Валютный контроль

Банк УРАЛСИБ выполняет функции агента валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства Российской Федерации, Банка России и иных органов валютного контроля.

Банк УРАЛСИБ оказывает следующие услуги

• осуществление контроля за соответствием проводимых клиентами банка валютных операций законодательным и нормативным актам;
• консультации по вопросам соответствия условий внешнеэкономических договоров, в том числе проектов договоров, требованиям валютного законодательства Российской Федерации;
• консультации и помощь по порядку заполнения бланков документов, представляемых в банк в соответствии с требованиями нормативных актов по валютному регулированию и валютному контролю;
• постановка на учет контракта (кредитного договора), предусматривающего расчеты между резидентами и нерезидентами за ввозимые на территорию Российской Федерации (вывозимые с территории Российской Федерации) товары, оказываемые услуги, передаваемую информацию, результаты интеллектуальной деятельности, а также расчеты по кредитным договорам;
• по запросам клиентов предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля;
• заполнение за клиента справок о подтверждающих документах;
• информирование клиента об осуществленных валютных операциях;
• электронный обмен документами валютного контроля, представляемыми клиентами в банк в соответствии с требованиями валютного законодательства;
• извещение клиентов о зачислении средств в иностранной валюте и рублях РФ;
• информирование клиентов о последних изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации, предоставление разъяснений, касающихся порядка совершения валютных операций.

Основные нормативные документы

• Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
• «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (статья 15.25 Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования);
• Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
• Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (действует в части не противоречащей действующему законодательству).