Валютный контроль

Банк УРАЛСИБ выполняет функции агента валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства Российской Федерации, Банка России и иных органов валютного контроля.

Валютный контроль

Банк УРАЛСИБ выполняет функции
агента валютного контроля

Интерактивный помощник по валютному контролю

Банк УРАЛСИБ выполняет функции агента валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства Российской Федерации, Банка России и иных органов валютного контроля.

1. Изменения в Федеральном законе от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 246-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Начало действия документа с 30.07.2018.
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 247-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Начало действия документа с 30.08.2018.
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 248-ФЗ "О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Начало действия документа с 10.08.2018.

2. Изменения в порядке представления информации.

Более подробная информация в Информационном письме.

Банк УРАЛСИБ оказывает следующие услуги

  • осуществление контроля за соответствием проводимых клиентами банка валютных операций законодательным и нормативным актам;
  • консультации по вопросам соответствия условий внешнеэкономических договоров, в том числе проектов договоров, требованиям валютного законодательства Российской Федерации;
  • консультации и помощь по порядку заполнения бланков документов, представляемых в банк в соответствии с требованиями нормативных актов по валютному регулированию и валютному контролю;
  • постановка на учет контракта (кредитного договора), предусматривающего расчеты между резидентами и нерезидентами за ввозимые на территорию Российской Федерации (вывозимые с территории Российской Федерации) товары, оказываемые услуги, передаваемую информацию, результаты интеллектуальной деятельности, а также расчеты по кредитным договорам;
  • по запросам клиентов предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля;
  • заполнение за клиента справок о подтверждающих документах;
  • информирование клиента об осуществленных валютных операциях;
  • электронный обмен документами валютного контроля, представляемыми клиентами в банк в соответствии с требованиями валютного законодательства;
  • извещение клиентов о зачислении средств в иностранной валюте и рублях РФ;
  • информирование клиентов о последних изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации, предоставление разъяснений, касающихся порядка совершения валютных операций.

Основные нормативные документы

  • Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  • «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (статья 15.25 Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования);
  • Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
  • Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (действует в части не противоречащей действующему законодательству).

Документы

к Инструкции Банка России 181-И

к Инструкции Банка России 138-И. Действует до 1 марта 2018 года

Выберите свой регион